公告日期：2025-10-28

中航证券有限公司

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对恒宇信通部分募集资金投资项目变更及延期的相关情况进行了核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金
总 金 额 为 925,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月
29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额

1 新一代航电系统设备产业 26,381.50 26,381.50
化建设项目

2 航空机载装备及配套仪器 6,924.07 6,924.07

设备研发中心建设项目

3 补充流动资金 6,721.20 6,721.20

合计 40,026.77 40,026.77

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 85,773.20 万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 45,746.43 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的投入情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 募集资金使用
资总额 入金额 进度

新一代航电系统设备产业化建设 26,381.50 10,190.26 38.63%
项目

航空机载装备及配套仪器设备研 6,924.07 1,526.00 22.04%
发中心建设项目

补充流动资金 6,721.20 6,721.20 100.00%

三、部分募投项目变更的情况

（一）新一代航电系统设备产业化建设项目变更情况

本次拟进行变更的项目为新一代航电系统设备产业化建设项目。基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，公司拟将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金 11,108.27 万元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。

调……
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