公告日期：2025-10-28

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-080
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司拟对部分投资项目进行变更及延期。相关事项如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金
总 金 额 为 925,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月
29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额

1 新一代航电系统设备产业 26,381.50 26,381.50
化建设项目

2 航空机载装备及配套仪器 6,924.07 6,924.07
设备研发中心建设项目

3 补充流动资金 6,721.20 6,721.20

合计 40,026.77 40,026.77

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 85,773.20 万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 45,746.43 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的投入情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 募集资金使用
资总额 入金额 进度

新一代航电系统设备产业化建设 26,381.50 10,190.26 38.63%
项目

航空机载装备及配套仪器设备研 6,924.07 1,526.00 22.04%
发中心建设项目

补充流动资金 6,721.20 6,721.20 100.00%

三、部分募投项目变更的情况

（一）新一代航电系统设备产业化建设项目变更情况

本次拟进行变更的项目为新一代航电系统设备产业化建设项目。基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，公司拟将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金 11,108.27 万元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景……
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