公告日期：2026-04-02

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2026-007
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年3月20日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于2026年4月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2025 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的各项工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过；

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 4.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不
送股，不进行资本公积金转增股本。以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万
股进行测算，公司合计派发现金股利 27,600,000.00 元。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10股派发现金股利 4.60 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过；经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。……
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