公告日期：2026-04-02

中航证券有限公司

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对恒宇信通拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金
总 金 额 为 925,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月
29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中航证券、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资金额 拟使用募集 建设期 核准或备案文 环评批复备案
号 资金金额 号 号

1 新一代航电 26,381.50 26,381.50 2 年 西安高新区行 西安高新区行
系统设备产 政审批服务局 政审批服务局

业化建设项 备案确认书 环境影响登记
目 （项目代码：2 表（备案号：20
019-610161-3 1961010001000
7-03-070986） 01349）

航空机载装 西安高新区行 西安高新区行
备及配套仪 政审批服务局 政审批服务局
2 器设备研发 6,924.07 6,924.07 2 年 备案确认书 环境影响登记
中心建设项 （项目代码：2 表（备案号：20
目 019-610161-3 1961010001000
7-03-056489） 01348）

3 补充流动资 6,721.20 6,721.20 - - -

金

合计 40,026.77 40,026.77 - - -

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 85,773.20 万元，扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 45,746.43 万元。

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