公告日期：2026-04-02

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，以保障全体股东权益为目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况指标

2025 年，公司实现营业总收入 200,512,484.02 元；实现归属于上市公司股东
的净利润 36,066,526.31 元。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

在 2025 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定要求，共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、第二届董事会第十七次会议

会议时间：2025 年 4 月 10 日

审议通过了以下议案：

序号 审议事项

1 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

6 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

8 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9 《关于公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

10 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

11 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务
12

的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
13

议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
14

案》

15 《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
16 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
17 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

18 《关于 2024 年会计师履职情况评估报告的议案》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
19

督职责情况的报告的议案》

《董事会关于 2023 年度非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明的
20

议案》

21 《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

22 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

2、第二届董事会第十八次会议

会议时间：2025 年 4 月 28 日

审议通过了以下议案：

序号 审议事项

1 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2 《关于公司 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

3、第三届董事会第一次会议

会议时间：2025 年 5 月 7 日

审议通过了以下议案：

序号 审议事项

1 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
3 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
4 《关于聘任公司总经理的议案》
5 《关于聘任公司常务副总经理的议案》
6 《关于聘任公司副总经理的议案》
7 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8 《关于聘任公……
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