公告日期：2026-04-29

湖北共同药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事
的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《湖北共同药业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》（以下
简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对全体
股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯
彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升
规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况
汇报如下：

一、公司总体经营概况

截至 2025 年末，公司总资产 28.51 亿元，归属于上市公司股东的净资产 8.26 亿
元;2025 年公司实现营业收入 6.06 亿元，较上年同期增长 12.97%；实现归属于上市
公司股东的净利润-0.73 亿元，较上年同期减少 0.46 亿元。实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润-0.71 亿元，较上年同期减少 0.43 亿元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定，作出的会议决议合法有效。董事会会议情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

第三届董事会第 2025 年 2 月 20 日 审议通过：

三次会议 1.《关于回购公司股份方案的议案》

第三届董事会第 2025 年 2 月 28 日 审议通过：

四次会议 1.《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》

第三届董事会第 2025 年 4 月 22 日 审议通过：

五次会议 1.《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7.《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

8.《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》

9.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

10.《关于续聘证券事务代表的议案》

11《. 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》

12.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

第三届董事会第 2025 年 4 月 28 日 审议通过：

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