公告日期：2026-04-29

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2026-022

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 5 月 19日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 5 月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 12日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1号楼 33

层湖北共同药业股份有限公司会议室 1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √

信额度及提供担保的议案》

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 度〉的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股 非累积投票提案 √

票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

11.00 《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股 非累积投票提案 √

票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

12.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性 非累积投票提案 √

股票激励计划相关事宜的……
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