公告日期：2026-04-29

湖北共同药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（祁飞）

各位股东及股东代表：

本人祁飞，作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，2024年 10 月至今，任共同药业独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

本人 2025 年度任职期间出席董事会、股东会情况如下：

本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东会次数

8 8 0 0 否 2

本人在会前认真审阅会议的各项议案；会议上，积极与公司管理层进行交流讨论，就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人认为公司董事会及股东会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年，提名委员会共召集召开 1 次会议，本人严格按照《提名委员会实施细
则》的规定，积极参加提名委员会会议，对增设的非独立董事候选人任职资格、个人履历等进行审查，履行了提名委员会的职责。

公司审计委员会 2025 年共召开 6 次会议，本人严格遵守公司《审计委员会实施
细则》，按时出席审计委员会会议，密切关注公司财务管理，对公司定期报告进行审查，严格审核公司的财务信息及披露情况。持续关注公司内部控制制度建设及执行情况，促进公司内控内审体系建设，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。

公司薪酬与考核委员会 2025 年共召开 2 次会议，分别审议了《公司作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》和《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本人积极履行职责，对作废股权激励方案进行了审查；对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司的薪酬考核、绩效管理等提出了建设性意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年，公司共召开了3次独立董事专门会议，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定出席独立董事专门会议，对公司回购股份的方案、利润分配预案、日常关联交易等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内审部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，及时参加审计委员会会议。与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，关注审计过程中发现的问题及解决方案，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了必要的沟通，了解公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观公正。

（五）现场调查与沟通情况

2025 年，本人充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会等会议形式，深入了……
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