公告日期：2026-01-12

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-004
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 12 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏 2 人因其
他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，本议案需提交股东会审议；

为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 2.00 亿元的中期票据及其发行方案。

董事会同意授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司
次发行有关的全部事宜。

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案，出席会议委员一致认为，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 2.00 亿元的中期票据符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司融资结构，提高资金运用的灵活性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交公司董事会予以审议。

公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过本议案，出席会议委员一致认为，公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 2.00 亿元的中期票据的发行方案科学合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会予以审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 12 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。
2、审议并通过《关于制定<信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》；
为严格遵守中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会及银行间市场交易商协会关于公司信用类债券的要求和规定，确保债券投资人的合法权益，规范公司的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1号）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023 版）》及相关法律法规等，结合公司实际，同意制定并适时实施《信用类债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 12 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信用类债券信息披露事务管理制度》。

3、审议并通过《关于中债信用为公司发行中期票据提供信用增进服务并由关联方提供反担保措施的议案》，本议案需提交股东会审议；

为支持公司经营发展，本次关联方为公司发行中期票据发生的信用增进服务提供的反担保措施，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过本议案，独立董事一致认为，本次关联方提供反担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且无需公司提供反担保，不存在任何损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事魏晓明先生、王梅女士回避本议案表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 12 日 于 巨 潮 资 讯 网
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