公告日期：2026-01-13

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-014

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定

于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司

第五届董事会第二十三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如
下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《关于申请注册发行中期票据 非累积投票提案 √

的议案》

《关于中债信用为公司发行中

2.00 期票据提供信用增进服务并由 非累积投票提案 √

关联方提供反担保措施的议案》

《关于制定<董事及高级管理人

3.00 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

2、议案审议披露情况

以上议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

以上议案均为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

上述议案 2.00 审议时，关联股东应当回避表决……
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