公告日期：2026-01-28

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-017
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有变更前次股东会决议的情况；

一、 会议召开的情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 1 月 28 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日（星期三）9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事 杜建峰先生

（注：公司董事长魏晓明先生因公出差无法主持现场会议，经公司半数以上
董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东会）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 108,834,864 股，占公司有表
决权股份总数的 58.6154%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,465,760 股，占公司有表决
权股份总数的 43.8752%。

通过网络投票的股东 166 人，代表股份 27,369,104 股，占公司有表决权股
份总数的 14.7402%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 5,276,104 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8416%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 480,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2585%。

通过网络投票的中小股东 165 人，代表股份 4,796,104 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5830%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席会议。

4、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

三、 议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
（一）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：同意 108,707,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8832%；反对 115,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1059%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 5,149,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5910%；反对 115,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1853%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2236%。

本议案获得通过。

（二）审议《关于中债信用为公司发行中期票据提供信用增进服务并由关联方提供反担保措施的议案》

因本议案涉及关联交易事项，关联股东魏晓明回避，不参与投票表决，关联股东的有表决权的股份 79,963,840 股不计入有效表决权股份总数，实际有效表决权股份总数为 28,871,024 股。

表决结果：同意 28,744,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5615%；反对 114,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3976%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 5,149,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6005%；反对 114,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总……
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