公告日期：2026-04-15

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-054

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好，低风险的现金管理类产品或理财产品。
2、投资金额：拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资

金。

3、特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好，低风险的现金管理
类产品或理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，仍存在一定风险。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开

第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保不影响正
常运营和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的
自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等
金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品或理财产品。上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使
用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金
额)不得超过 10,000 万元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至单笔交易终止时止。同时提请董事会授权公司董事长在规定额度范围内
行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

2、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币自有资金进行委托
理财，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

4、投资方式

为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品或理财产品。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式

在上述期限及额度范围内，董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的
自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过 10,000 万元。

2、独立董事专门会议审议情况

经审查，我们认为公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。我们同意将本事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

3、审计委员会意见

经审查，出席会议委员就本事项发表了如下意见：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，同意提交公司董事会予以审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的……
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