公告日期：2026-04-16

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司经营业绩实现稳步高质量增长，全年实现营业收入 122,129.89
万元，较上年同比增长 25.82%；营业成本 95,259.34 万元，较上年同期增长 17.47%；毛利率达 22.00%，较上年提升 5.54 个百分点；归属于母公司所有者的
净利润 8,471.65 万元，较上年同期增长 89.04%；基本每股收益 0.46 元/股，较
上年的 0.24 元/股提升 91.67%。公司鸡产品销售 27,839.78 万羽，同比增长
21.08%，主营鸡产品收入 104,920.69 万元，同比增长 35.83%，占营业收入比重 达 85.91%，商品代雏鸡国内市场占有率提升至约 25%，市场龙头地位得到进一步 巩固，核心鸡产品销量规模稳步扩大。2025 年业绩的达成，得益于经营管理升 级、核心产品量价齐升、成本管控优化、产业链布局延伸、内部治理完善、资本 运作赋能及科技研发落地等多维度协同发力。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司召开了 4 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议名称及届 召开 日 决议 会议决议内容

次 期 情况

第五届董事会 2025 年 审议通过 审议通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议
第十九次会议 1 月 16 全部议案 案》

日

1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；2、
2025 年 审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>
第五届董事会 4 月 15 审议通过 的议案》；3、审议并通过《关于公司<2024 年度总
第二十次会议 日 全部议案 经理工作报告>的议案》；4、审议并通过《关于公
司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；5、审议并
通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

6、审议并通过《关于公司<2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；7、
审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》；8、审议并通过《关于公司<2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;9、
审议并通过《关于公司<2024 年利润分配预案>的议
案》；10、审议并通过《关于公司<2024 年度环境、
社会及治理（ESG）报告>的议案》；11、审议并通
过《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告>的议案》；12、审议并通过《关于续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》；13、审议并通过《关于申
请银行综合授信额度及相关担保的议案》；14、审
议并通过《关……
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