公告日期：2026-04-16

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（翟永功）

各位股东及股东代表：

本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2025年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

本人翟永功，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999 年毕业于西安交通大
学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月任美国匹兹堡大学遗
传药理学的高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40
余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2001 年 5 月起，
任职于北京师范大学，担任生物学以及生理学教授，主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。2022 年 5 月至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

自当选公司独立董事以来，本着诚信、勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会科学、正确决策发挥了积极的作用。

公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025 年度，公司召开董事会会议 4 次，股东会 3 次，本人出席会议情况如
下：

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两 出席股东会
参加董事会 次数 参加次数 次数 次未亲自参 次数

次数 加会议

4 0 4 0 否 3

三、专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

本人作为董事会提名委员会主任委员并作为战略委员会委员，年度内，公司无涉及重大事项需召集召开提名委员会会议与战略委员会会议。

四、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、申请银行综合授信及相关担保、2025 年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行委托理财等相关议案进行审议并发表审核意见，切实履行了独立董事的职责，具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 3 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
本人对下列议案发表了明确的同意意见：

1、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》；

2、审议《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》；

4、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）2025 年 5 月 16 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，
本人对下列议案发表了明确的同意意见：

审议《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于中国证券监督管理委员会宁夏监管局2024 年年度报告问询函的回复》。

（三）2025 年 8 月 4 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议，
本人对下列议案发表了明确的同意意见：

1、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

2、审议《关于公司对外担保情况》。

五、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人认真履行职责，在上市公司现场工作时间为 16 天。包括但
不限于按时出席股东会和董事会会议及独立董事专门会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策……
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