公告日期：2026-04-16

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-059
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 4 月 15 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏 2 人因其
他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员一致认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

经审议，2025 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年
度的各项工作。

公司独立董事张文君、翟永功、许立华分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（张文君）》《2025 年度独立董事述职报告（翟永功）》《2025 年度独立董事述职报告（许立华）》。

本议案需提交股东会审议通过。

3、审议并通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

经审议，公司管理层紧密围绕 2025 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议并通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2025 年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，出席会议委员一致认为，上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会予以审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2025 年年度审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度审计报告》；《2025 年年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议通过。

5、审议并通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公……
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