公告日期：2026-04-16

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-042
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 187,571,220 股扣除
回购专户持有股份 1,895,100 股后的股本 185,676,120 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股，合计分配现金股利 46,419,030.00 元人民币（含
税），占 2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 54.79%。
2、公司披露现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，分别审议通
过了《关于公司<2025 年利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。同意公司 2025 年度利润分配预案并同意将该预案提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意提交公司董事会予以审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润84,716,532.54元，未分配利润214,010,874.09元；母公司净利润88,849,733.36元，未分配利润 217,803,086.07 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 214,010,874.09 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：

公司以现有总股本187,571,220股扣除回购专户持有股份1,895,100股后的
股本 185,676,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司
通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 46,419,030.00 元人民币（含税）。

本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 46,419,030.00 37,134,976.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润

84,716,532.54 44,813,371.22 -154,770,978.30
（元）

研发投入（元） 46,230,810……
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