公告日期：2025-07-24

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-034
广东格林精密部件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议通知已于 2025 年 7 月 16 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 7
月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，公司将对现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善，具体如下：

序号 制度名称 变更情 是否提交股东大会审
况 议

1 《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》） 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《股东大会累积投票制实施细则》 修订 是

（更名为：《股东会累积投票制实施细则》）

4 《独立董事制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《内部审计制度》 修订 否

11 《战略委员会工作细则》 修订 否

12 《提名委员会工作细则》 修订 否

13 《审计委员会工作细则》 修订 否

14 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否……
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