公告日期：2026-04-25

广东格林精密部件股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司营业收入稳步增长，全年实现营业收入 13.26 亿元，较上年
同期增加 8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,031.09 万元，较上年同期下降 138.31%。归属于上市公司股东的净利润亏损主要系美元对人民币汇率持续贬值，导致本期汇兑损益亏损，同时越南生产基地规模扩大，前期因技术团队搭建、管理体系落地及培训的集中投入，导致阶段性运营成本增加等共同所致。
二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格遵守《董事会议事规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开8次会议，审议28项议案，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号
1 第三届董事会第十 2025.01.20议案：《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

八次会议
2 第三届董事会第十2025.02.14议案：《关于制定<舆情管理制度>的议案》

九次会议
3 第三届董事会第二 2025.04.10议案：《关于部分募投项目延期的议案》

十次会议

议案一：《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案四：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

议案五：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
议案六：《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

4 第三届董事会第二2025.04.24议案七：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

十一次会议

议案八：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》

议案九：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

议案十：《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规
划的议案》

议案十一：《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

议案十二：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

议案二：《关于修订若干公司治理制度的议案》

议案三：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》

议案四：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
5 第三届董事会第二 2025.07.22非独立董事候选人的议案》

十二次会议

……
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