公告日期：2026-04-25

广东格林精密部件股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人谭立峰严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。现任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；广州心悦成长创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务所（普通合伙）合伙人。2024 年 7 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无
反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席，未有委托他人出席董事会会议。共召开 3 次股东会，本人作为公司独立董事出席了 3 次股东会。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在上任后严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，积极履行相应责任。

2025年度任职期间，公司共召开审计委员会会议6次，本人作为审计委员会主任委员，积极召集并主持会议，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等议案，在公司定期报告的编制和披露过程中对相关事项进行审查，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025年度任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会3次，本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议，审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》、《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》等议案，对公司董事、高级管理人员考核标准的制定和薪酬政策与方案的考核等相关事项进行审查，充分发挥薪酬与考核委员会的职能和作用。

2025年度任职期间，公司未召开战略委员会会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，2025年度公司未召开独立董事专门会议。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人通过通讯参会、现场参会、实地考察等多种方式累计现场工作天数共19天。

管理层进行座谈，以及到生产现场参观等，对公司经营现状、募集资金的存放和使用情况、关联交易、利润分配方案、董事会和股东会会议资料等多方面进行了调查。通过实地考察，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况有了更深入的了解。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通。作为独立董事和董事会审计委员会主任委员，本人认真听取审计部关于内部审计工作情况的汇报，通过线上会议形式与负责公司 2025 年年度审计工作的签字会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度报告审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，切实履行了独立董事职责。

（六）保护投资者权益方面所作的工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露……
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