公告日期：2025-07-02

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-062
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈章明先生、李耀强先生、周杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的个人简历详见附件）。陈章明先生、李耀强先生、周杰先生均已取得独立董事任前培训证明，其中陈章明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格发表了审查意见。董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日
附件：简历

许宁宁：男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业
管理专业大专学历。1980 年 3 月至 1983 年 8 月任上海南市区勤风塑料制品厂模
具工；1983 年 8 月至 1986 年 11 月任宁波市镇海县钢窗厂技术员；1986 年 11 月
至 1991 年 10 月任鄞县第二微型电机厂技术副厂长；1991 年 10 月至 1994 年 2
月从事个体经营；1994 年 3 月至 1998 年 12 月任宁波海曙恒帅微电机厂负责人；
1995 年 9 月至 2001 年 10 月任宁波大榭开发区恒帅微电机有限公司执行董事兼
总经理；2001 年 2 月至 2014 年 5 月，任恒帅有限董事长、总经理，2014 年 5 月
至 2019 年 7 月，任恒帅有限执行董事兼总经理；2019 年 7 月至 2025 年 4 月，
任恒帅股份董事长、总经理；2025 年 4 月至今，任恒帅股份董事长。

截至本公告披露之日，许宁宁先生通过持有宁波恒帅投资管理有限公司 100%的股份间接持有公司 6,001.5358 万股股份，占公司股本总额 53.5851%；持有宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）3.5%财产份额，宁波玉米持有公司 301.9542 万股股份，占公司股本总额的 2.6960%。许宁宁先生与公司现任董事俞国梅女士为夫妻关系，与公司现任高管许尔宁先生为兄弟关系，与公司现任高管许恒帅先生为父子关系，是公司的实际控制人。除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不……
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