公告日期：2025-07-02

宁波恒帅股份有限公司
董事会战略委员会实施细则

2025 年 7 月

宁波恒帅股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职权：

(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和本章程及其附件规定的其他事项。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 委员会主任委员职责：

(一)召集、主持委员会会议；

(二)审定、签署委员会的报告；

(三)代表委员会向董事会报告工作；

(四)其他应当由委员会主任履行的职责。

第四章 会议的召开与通知

第十条 战略委员会会议按需召开，应于会议召开前三日(不包括开会当日)通知全体委员。

第十一条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

(一)会议召开时间、地点；

(二)会议需要讨论的议题；

(三)会议联系人及联系方式；

(四)会议通知的日期。

第五章 议事规则

第十二条战略委员会会议应由三分之二以上(包括三分之二)的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员半数以上通过。

第十三条会议由主任委员主持，主任不能出席时可委托其他一名委员 (独立董事)主持。

第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决。会议原则上采用现场会议方式，必要时可以采用非现场会议的通讯方式召开。

第十五条战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司保存，保存期限不少于十年。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十一条本工作规则自董事会决议通过之日起实施。

第二十二条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条本工作规则解释权归属公司董事会。

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