公告日期：2025-10-30

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-094
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于部分募投项目变更部分建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》，同意变更“泰国新建汽车零部件生产基地项目”（以下简称“本项目”）建设内容。董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续等相关事宜，待股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

截至2025年9月30日，公司募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金 累计投入募集资
拟投资金额 金金额

1 泰国新建汽车零部件生产基地项目 20,000.00 19,470.95 9,054.34

年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却

2 系统零部件改扩建及研发中心扩建项 18,059.00 6,059.00 6,058.20
目

3 研发中心改扩建项目 7,294.00 6,700.00 1,237.86

合计 45,353.00 32,229.95 16,350.40

（三）拟变更募集资金投资项目概况

“泰国新建汽车零部件生产基地项目”以泰国恒帅为实施主体实施本项目。 项目建成达产后预计将新增300万件门类电机、130万件充电门执行器、130万件 隐形门把手执行器和300万件洗涤泵等产能。截至2025年9月30日，本项目已累计 投入募集资金9,054.34万元。

（四）公司已履行的审议程序

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分 募投项目变更部分建设内容的议案》，同意公司对用于实施“泰国新建汽车零部 件生产基地项目”的建设内容进行变更。该事项不属于关联交易，保荐机构同意 本次变更事项，该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

二、变更募投项目的原因

公司近年持续加大在新产品领域的投入，在主动感知清洗系统、热管理系统 等领域取得了较多成果和客户定点。主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领 域产品的前瞻性布局，相较传统清洗系统产品，该产品的智能化程度和复杂程度 均有大幅提升，在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。得益于高阶自 动驾驶系统的快速发展，L3+级别的Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶商 业化应用已逐步落地，并陆续扩散至乘用车领域市场。公司相关产品也开始加速 产业化渗透，已对多家客户终端进行适配交样。目前，公司的主动感知清洗产品 已取得部分客户的批量业务定点，预计未来会有更多的……
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