公告日期：2026-04-29

宁波恒帅股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》
等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股
东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责的开
展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益，
保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，汽车行业虽存在一定阶段性不利因素且行业竞争加剧，但整体稳
中向好，市场活力和消费势能继续向上。公司管理层围绕清洗业务和电机业务的
双主线核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能
力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强
研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实
施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更
优的资源配置，以达到降本增效的目的。

2025 年，公司主营业务收入为 93,583.28 万元，较上年的 95,051.02 万元
下降 1.54%，归属于上市公司股东的净利润为 16,665.51 万元，较上年的
21,370.85 万元下降 22.02%，收入和盈利均有所下滑，主要系行业竞争加剧，部
分传统领域产品毛利率下滑所致。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会换届选举情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作。2025 年 7 月 17 日，公司召
开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案，依法选举
产生公司第三届董事会全体成员，进一步完善公司治理结构，保障董事会运作的
连续性与稳定性。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 12 次董事会会议，具体
情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

会议届次 召开时间 议案内容

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

6、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第二届董事 12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2025 年 4 月 2

会第二十一 13、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

日

次会议 14、《关于募集资金投资项目延期的议案》

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