公告日期：2026-04-29

宁波恒帅股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

公司于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会完成董事会换届选
举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

本人王溪红，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会
计学硕士学位。1997 年 9 月至 2011 年 10 月，任职于宁波正源会计师事务所；2011
年 10 月至 2016 年 11 月，任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限公
司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师；2016 年 11 月至今，任宁波正源税务师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理；2019 年 7月至 2025 年 7 月，任恒帅股份独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，对于所出席的各次董事会会议、股东会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会及股东会审议的议案均事先进行了认真的
审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2025 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会，4 次股东会，本人出席情况
如下：

出席董事会及股东会情况

本报告 实际亲 以通讯 是否连续 出席

独立董 委托出 缺席董

期应出 自出席 方式参 两次未亲 股东

事姓名 席董事 事会次

席董事 董事会 加董事 自参加董 会次

会次数 数

会次数 次数 会次数 事会会议 数

王溪红 7 7 0 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员，主持开展了审计委员会的日常工作，带领审计委员会成员认真履行职责，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。

2025 年度任职期间，作为公司董事会提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。

2025 年度任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真审议公司董事及高级管理人员的薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参
会。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定开展工作，恪尽职守，以专业视角和独立判断，对公司重大事项进行把关，有效维护上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

（三）行使特别职权的情况

2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。