公告日期：2026-04-29

宁波恒帅股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

公司于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人章定表：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律
硕士学位。1998 年 7 月至 2005 年 5 月，历任宁波永德会计师事务所审计员、项
目经理，担任注册会计师、资产评估师；2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任浙江
导司律师事务所律师；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，任浙江百铭律师事务所合
伙人、律师；2014 年 1 月至今，任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师。
2020 年 4 月至 2025 年 7 月，任恒帅股份独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会及股东会审议的议案均事先进行了认真的审核，
在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2025 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会，4 次股东会，本人出席情况
如下：

出席董事会及股东会情况

本报告 实际亲 以通讯 是否连续 出席

独立董 委托出 缺席董

期应出 自出席 方式参 两次未亲 股东

事姓名 席董事 事会次

席董事 董事会 加董事 自参加董 会次

会次数 数

会次数 次数 会次数 事会会议 数

章定表 7 7 0 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》及现行法律法规、规范性文件的规定参加薪酬与考核委员会会议，认真审议公司董事及高级管理人员的薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2025 年度任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。

2025 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会委员，认真履行职责，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。

2025 年度任职期间，作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的日常经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司的长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席
参会。本人严格按……
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