公告日期：2026-04-29

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-041
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为，2025 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，扎实开展各项工作，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2025 年度的主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本项议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交公司董事会审议。

本项议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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