公告日期：2025-10-24

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-044
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

关于调整公司治理架构、修订《公司章程》等

相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于调整公司治理架构情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关制度文件规定，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：

1、公司分别于 2025 年 9 月 8 日、10 月 17 日完成 2023 年股权激励第二个
归属期及 2022 年股权激励第三个归属期股票归属，公司的注册资本及股本相应发生变化，本次相应修订；

2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；

3、删除《公司章程》“监事会”章节的内容；

4、在《公司章程》新增“独立董事”、“董事会专门委员会”章节的内容；
5、修订时因为条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号一次顺延或者递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举，其他非实质性修订亦不再逐一列举。

同时为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见本公告附件，《公司章程》本次修订内容具体以当地的工商部门登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、修订公司相关治理制度情况

为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理架构调整的情况及《公司章程》的修订情况，对公司相关治理制度进行了修订，具体情况见下表：

是否提交股
序号 制度名称 变更方式

东大会

1 《股东大会议事规则》 修订，名称变更为《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

《股东大会网络投票工 修订，名称变更为《股东会网络投票工

8 是

作制度》 作制度》

《董事会审计委员会工

……
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