公告日期：2025-10-24

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

股东会议事规则

2025 年 10 月

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）和《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（简称
“《公司章程》”）以及国家的相关法规，制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的
其他规章作为解释和引用的条款。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
第五条 股东会依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八) 修改公司章程；

(九) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(十) 审议批准第六条规定的担保事项；

(十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四) 审议公司因公司章程第二十五条第（一）、（二）项规定的情形收

购本公司股份的事项；

(十五) 审议公司发生的交易（公司提供担保、提供财务资助除外）达到下
列标准之一的：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算依据；

2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
5,000 万元；

3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
元；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 500 万元。

(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定
的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定或深圳证券交易所
规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。

本议事规则所称"交易"包括下列事项：（1） 购买或者出售资产；（2）
对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
外）；（3） 提供财务资助（含委托贷款）；（4） 提供担保（指公司
为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；（5）租入或者租出资产；
（6） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7） 赠与
或者受赠资产；（8） 债权或者债务重组；（9） 研究与开发项目的转
移；（10） 签订许可协议；（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先
……
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