公告日期：2026-04-22

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-020
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月21日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室
召开，会议通知于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长
余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会依照相关规定就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（四）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

《2026 年度第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的公告》

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规……
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