公告日期：2026-04-22

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真
贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展
董事会各项工作，推动公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。
现将董事会 2025 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、公司总体经营概况

具体经营情况详见 2025 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事
项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会，会议的召开程序严格按照相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的要求进行，召开的会议合法、有效。董事会
会议召开的具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
第五届董事会第

1 2025 年 4 月 23 日 4、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

十三次会议

5、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

11、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

12、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

13、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

14、《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

15、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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