公告日期：2026-03-14

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-010
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13
日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于 2026 年 3 月 31 日召开公司
2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号，公司办公楼 313 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的项目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选 5 人

立董事候选人的议案》

1.01 关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立 √

董事的议案

1.02 关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立 √

董事的议案

1.03 关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立 √

董事的议案

1.04 关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立 √

董事的议案

1.05 关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立 √

董事的议案

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选 3 人

董事候选人的议案》

2.01 关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董 √

事的议案

2.02 关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董 √

事的议案

2.03 关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董 √

事的议案

上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的公告。

上述提案 1.00、议案 2.00 的表决采取累积投票制，股东会选举非独立董事、
独立董事时分别进行表决。本次应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥……
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