公告日期：2026-03-31

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-012
襄阳博亚精工装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）2026年第一次临时股东会于2026年3月31日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会
议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举李文喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称 召集人 其他成员

审计委员会 丁业彬 夏绪辉、周继红

战略委员会 李文喜 蒋宇峰、刘丽敏、吴华涛

提名委员会 夏绪辉 幸福堂、李文喜

薪酬与考核委员会 幸福堂 丁业彬、康晓莉

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李文喜先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任康晓莉女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蒋宇峰先生、邓杰礼先生、刘玉波先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任钟声先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“产品研发、检测及试验中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金 781.63 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永
久补充流动资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 ……
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