公告日期：2026-03-31

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-011
襄阳博亚精工装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30

2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号 313 会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：李文喜先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,879,390 股，占公司有表决权股份总数117,600,000 股的 33.0607%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,421,140 股，占公司有表决权股份总数 117,600,000 股的
29.2697%；通过网络投票的股东共 27 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,458,250 股，占公司有表决权股份总数 117,600,000 股的 3.7910%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,862,140 股，占公司有表决权股份总数117,600,000 股的 6.6855%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的
公司股份 3,690,880 股，占公司有表决权股份总数 117,600,000 股的 3.1385%；通
过网络投票的股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,171,260 股，占公司有表决权股份总数 117,600,000 股的 3.5470%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 1.01、审议通过了《关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 36,970,093 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。

中小股东表决情况：同意 5,952,843 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7153％。

议案 1.02、审议通过了《关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 36,970,636 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0906％。

中小股东表决情况：同意 5,953,386 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7222％。

议案 1.03、审议通过了《关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 36,970,087 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.0892％。

中小股东表决情况：同意 5,952,837 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7152％。

议案 1.04、审议通过了《关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 36,970,087 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。

中小股东表决情况：同意 5,952,837 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7152％。

议案 1.05、审议通过了《关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 36,970,092 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。

中小股东表决情况：同意 5,952,842 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7153％。

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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