公告日期：2026-04-23

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-016
襄阳博亚精工装备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 11 日以电话或邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 21
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2025年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

五、 审议通过《关于公司<2026年一季度报告>的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2026年一季度报告，认为公司2026年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李文喜先生回避表决。
七、 审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

八、 审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

九、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十、 审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了专项说明报告。经核查2025年度公司不存在关联方占用资金情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公……
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