公告日期：2026-04-23

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。现将董事会 2025 年度工作重点报告如下：

一、 2025 年主要经营指标情况

2025年度，公司实现销售收入51,382.78万元，较上年同期增长33.32%，实现归属于母公司所有者的净利润为8,340.90万元，较上年同期增长90.47%。报告期末，公司总资产为15.46亿元，较上年同期增长18.21%，归属于母公司所有者权益合计10.70亿元，较上年同期增长6.60%。

二、 董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司共召开 4 次董事会，审议通过议案 23 项，均获得出席会议董
事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过：1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>
的议案》2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的
议案》3、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要
的议案》4、《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告>的议案》5、《关于 2024 年度利润分
第五届董事会第 配及资本公积金转增股本预案的议案》6、《关于公司
九次会议 2025/4/17 <2025 年第一季度报告>的议案》7、《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》8、《关于公司 2025 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》9、《关于
公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》10、
《关于拟续聘会计师事务所的议案》11、《关于 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明的议案》12、《关于 2024 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告的议案》13、《关于公司<2024 年度
社会责任报告>的议案》14、《关于修订<公司章程>的
议案》15、《关于制定<舆情管理制度>的议案》16、
《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

第五届董事会第 2025/6/30 审议通过了：《关于部分募投项目延期的议案》
十次会议

审议通过了：1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文
及其摘要的议案》2、《关于公司<2025 年半年度募集
第五届董事会第 2025/8/25 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于取
十一次会议 消监事会并修订<公司章程>的议案》4、《关于修订、
制订公司部分管理制度的议案》5、《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》

第五届董事会第 2025/10/21 审议通过了：1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的
十二次会议 议案》

（二）股东会召开情况

2025 年度，公司召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，审议通过 2024 年
董事会工作报……
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