公告日期：2026-04-23

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-026
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召
开了第六届董事会第二次会议，会议决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年
年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号，公司办公楼 313 会议室。
二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

提案名称 该列打勾的项
编码 目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划 √

的议案》

4.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 √

议案》

5.00 《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √

流动资金的议案》

说明：

（1）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。上述议案 1.00
至 7.00 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案 8.00 已经公司第六届
董事会第一次会议审议通过。内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日和 2026 年
3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的……
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