公告日期：2026-04-23

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-023
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》的有关规定，以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

（一）董事长

年薪=董事长津贴+岗位工资

董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

（二）非独立董事

年薪=非独立董事津贴+岗位工资

非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（三）独立董事

独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。

（四）职工代表董事

年薪=职工代表董事津贴+岗位工资

职工代表董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

（五）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，并结合当年经营目标完成情况、每个岗位的绩效方案确定其绩效工资。
三、其他规定

上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

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