公告日期：2026-05-20

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-060
福建万辰食品集团股份有限公司

关于部分募投项目结项、部分募投项目终止

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，福
建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日向特定
对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）
后，募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月
29 日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 1 日出具验资报告（众环验字（2024）0800002
号）。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。
（二）募集资金投资计划及使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度

投资总额

1 品牌营销网络 12,356.00 11,716.16 6,598.50 56.32%
建设项目

2 运营服务支持 7,644.00 7,644.00 7,650.79 100.09%
建设项目

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度

投资总额

合计 20,000.00 19,360.16 14,249.29 73.60%

（三）本次拟终止募集资金投资项目情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为“品牌营销网络建设项目”，终止后尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。

本次拟终止实施募投项目涉及总金额为 5,117.66 万元（不含利息收入及手续费净额），占该项目募集资金净额的 43.68%。

2026 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第五十一次会议通过了《关于部分募
投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是结合实际经营状况及募集资金投资项目建设情况而做出的审慎决策，有利于降低募集资金投资风险，不会影响公司正常生产经营，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、改变募投项目的原因

（一）“品牌营销网络建设项目”募集资金使用进展

原项目立项批准时间为 2023 年 2 月 20 日，项目实施主体为南京万兴商业管
理有限公司，原计划的建设周期为 2 年，项目投资总额为 12,603.12 万元，调整后拟投入募集资金为 11,716.16 万元，预计的税后静态内部收益率为 24.09%，具体投资明细构成如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 调整后募集资金投资金额（万元）

1 总部中心购置费用 3,000.00 3,000.00

2 门店建设投资费用 9,356.00 8,716.16

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