公告日期：2025-10-14

东方财富证券股份有限公司

关于

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

预留授予（第一批次）相关事项

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司

二〇二五年十月

目 录

第一章 释 义 ...... 3

第二章 声 明 ...... 4

第三章 基本假设 ...... 6
第四章 本激励计划履行的审批程序 ...... 7
第五章 本次限制性股票的预留授予情况 ...... 9
一、预留部分限制性股票的授予情况......9
二、本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况......10
第六章 本次限制性股票授予条件说明 ...... 12
一、限制性股票授予条件...... 12
二、董事会对授予条件成就的情况说明...... 12
第七章 独立财务顾问的核查意见 ...... 14

第一章 释 义

在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

释义项 释义内容

万辰集团、本公司、上市 指 福建万辰生物科技集团股份有限公司
公司、公司

本激励计划 指 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划

《激励计划》 指 《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划》

《东方财富证券股份有限公司关于福建万辰生物科技集团
本独立财务顾问报告 指 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予（第
一批次）相关事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、本独立财 指 东方财富证券股份有限公司
务顾问
限制性股票、第二类限制 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条
性股票 件后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司
和控股子公司）任职的核心业务人员和骨干员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交
易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获
得公司股份的价格

归属 指 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对
象账户的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》

《公司章程》 指 《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》

元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位

第二章 声 明

东方财富证券股份有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有……
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