公告日期：2025-10-17

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-102
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的
议案》，同意于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第四届董事会第三
十次会议和第四届董事会第三十七次会议审议通过的部分议案提交审议。现将本次临时股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易 非累积投票提案 √

符合上市公司重大资产重组条件的议案》

2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（9）

2.01 本次交易基本方案 非累积投票提案 √

2.02 交易对方与交易标的 非累积投票提案 √

2.03 标的资产的评估作价情况及定价方式 非累积投票提案 √

2.04 对价支付方式和支付时间安排 非累积投票提案 √

2.……
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