公告日期：2025-10-17

东方财富证券股份有限公司

关于

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划

（二次修订稿）

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司

二〇二五年十月

目 录

第一章 释 义 ...... 3
第二章 声 明 ...... 4
第三章 基本假设 ...... 6
第四章 本激励计划履行的审批程序 ...... 7
第五章 本激励计划本次修订内容 ...... 10
第六章 独立财务顾问的核查意见 ...... 12

第一章 释 义

在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

释义项 释义内容

万辰集团、本公司、 指 福建万辰生物科技集团股份有限公司

上市公司、公司 （曾用名：福建万辰生物科技股份有限公司）

本激励计划 指 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划

《东方财富证券股份有限公司关于福建万辰生物科技集团股份
本独立财务顾问报告 指 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）之独立
财务顾问报告》

独立财务顾问、本独 指 东方财富证券股份有限公司
立财务顾问
限制性股票、第二类 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后
限制性股票 分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董
事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得公
司股份的价格

归属 指 激励对象满足权益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账
户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获
益条件

有效期 指 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止

薪酬委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》

《公司章程》 指 《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》

第二章 声 明

东方财富证券股份有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在万辰集团提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供万辰集团全体股东及有关各方参考。

一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由万辰集团提供或为其公开披露的部分资料。万辰集团已向本独立财务顾问承诺其向本独立财务顾问提供的与本独立财务顾问报告相关信息、文件或资料均为真实、准确、完整、合法，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已……
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