公告日期：2025-12-18

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 上市地点：深圳证券交易所
福建万辰生物科技集团股份有限公司

重大资产购买暨关联交易实施情况报告书

标的公司 交易对方

淮南市盛裕企业管理有限公司

南京万优商业管理有限公司

淮南市会想企业管理有限公司

独立财务顾问

二零二五年十二月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次交易的交易对方已出具承诺与声明，保证其为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次交易有关监管部门对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文。

目 录

上市公司声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次交易基本情况......6

一、本次交易具体方案......6

二、本次交易的性质 ......8
第二节 本次交易的实施情况......11

一、本次交易的决策与审批情况 ......11

二、本次交易的资产交割情况...... 12

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......12
四、 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......13
五、 重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人

占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 14

六、 相关协议及承诺的履行情况 ......14

七、 相关后续事项的合规性及风险......14
第三节 中介机构对本次实施情况的结论意见......16

一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见......16

二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见 ......17
第四节 备查文件...... 18

一、备查文件......18

二、备查地点......18

释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
公司、上市公司、本公 指 福建万辰生物科技集团股份有限公司
司、万辰集团

标的公司、南京万优 指 南京万优商业管理有限公司

标的资产、交易标的 指 南京万优 49.00%股权

交易对方 指 淮南市盛裕企业管理有限公司、淮南市会想企业管理有限
公司

控股股东、福建农开 指 福建含羞草农业开发有限公司
发

实际控制人 指 王泽宁

漳州金万辰 指 漳州金万辰投资有限公司

南京万好 指 南京万好商业管理有限公司

淮南盛裕 指 淮南市盛裕企业管理有限公司

淮南会想 指 淮南市会想企业管理有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本报告书 指 《福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关
联交易实施情况报告书》

重组报告书 指 《福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）》

本次交易、本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。