公告日期：2026-03-18

福建万辰食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业收入 51,459,148,553.51 元，实现归属于上市公司
股东的净利润 1,344,598,814.55 元，同比上升 358.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,276,923,835.29 元，同比上升 395.03%。

具体经营情况详见 2025 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 19 次会议，会议召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

第四届董事

1 2025/1/3 会第二十四 1《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

次会议

第四届董事 1《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2 2025/4/18 会第二十五 2《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
次会议 3《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

2《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
第四届董事 及其摘要的议案》

3 2025/4/28 会第二十六 3《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
次会议 管理办法>的议案》

4《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》

5《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》

第四届董事 2《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024
4 2025/6/23 会第二十七 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

次会议 3《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属
期（第一批次）归属条件成就的议案》

4《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

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