公告日期：2026-03-18

福建万辰食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（郑鲁英）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度担任独立董事
期间（2025 年 11 月 6 日起任职）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

郑鲁英女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，法学博士。现任集美大学工商管理学院副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司，万辰集团独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东会，本人出席
情况如下：

董事会出席情况

是否连续两 股东会列
姓名 本年应参加 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 次未亲自出 席次数

董事会次数 次数 方式参 次数 次数 席会议

加次数

郑鲁英 3 0 3 0 0 否 3

本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会

议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，
认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事

项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的议案就其授权

的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃

权的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，本人出席委员会会议及独立董事专门会议情况如

下：

出席委员会会议情况 出席独立董事专门会议
姓名 第四届薪酬与考核委员会 第四届战略委员会

郑鲁英 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数
0 0 0 0 1 1

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》
等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召集召开相

关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见

和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人按时

出席 1 次。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，
本人认真阅读了公司报送的各次会议材料，通过现场调研、听取汇报，出席会议

等方式，积极运用专业知识促进公司董事会的有效决策。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度本人任职期间，本人通过出席董事会、独立董事专门会议等方式，
重点关注关联交易事项的决策以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立

明确的判断；并对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间

潜在重大利益冲突事项进行监督。2025 年本人任期内，未出现需要独立董事行

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