公告日期：2026-03-18

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-025
福建万辰食品集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
六次会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2026 年 3 月 11 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事及高级管理人员对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理王泽宁先生根据 2025 年年度经营管理层执行董事会决议和主持日常经营情况向董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。公司董事会认为：2025 年度，公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观真实地反映了公司经营管理层 2025 年度的各项工作情况。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于进一步增强投资者获得感，实施现金分红预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了鉴证报告，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。