公告日期：2026-03-18

福建万辰食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蔡清良）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度担任独立
董事期间（2025 年 11 月 6 日离任）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

蔡清良先生，1966 年 6 月出生，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平
和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所兼职律师，万辰集团独立董事。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 16 次董事会和 6 次股东会，本人出席
情况如下：

董事会出席情况

是否连续两 股东会列
姓名 本年应参加 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 次未亲自出 席次数

董事会次数 次数 方式参 次数 次数 席会议

加次数

蔡清良 16 8 8 0 0 否 6

本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，
认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的议案就其授权
的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，本人出席委员会会议及独立董事专门会议情况如
下：

出席委员会会议情况 出席独立董

姓名 第四届薪酬与考核委 第四届提名委员会 第四届战略委员会 事专门会议
员会

召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开 出席
蔡清良 次数 次数

8 8 4 4 0 0 4 4

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》
等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召集召开相
关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见
和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。

本人分别担任公司第四届董事会提名委员会的主任委员，战略委员会和薪酬
与考核委员会的委员，2025 年度，本人严格按照各专门委员会的相关要求，积
极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门
委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人按时
出席 4 次。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，
本人认真阅读了公司报送的各次会议……
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