公告日期：2026-03-20

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-035
福建万辰食品集团股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
七次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2026 年 3 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举，积极落实方案内容，现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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