公告日期：2026-05-11

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导职
责期限至 2025 年 12 月 31 日止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 翁嘉辉、周祎飞

项目联系人 翁嘉辉

联系电话 020-38381063

是否更换保荐机构或 持续督导期间，保荐机构未发生变更，保荐代表人变更过 1 次，具
其他情况 体情况如下：中信建投证券原保荐代表人温家明先生因工作变动，
不再担任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建
投证券委派保荐代表人周祎飞先生履行持续督导职责。

三、上市公司的基本情况

发行人名称 立高食品股份有限公司

证券代码 300973.SZ

注册资本 169,340,511 元人民币

注册地址 广东省广州市增城区石滩镇工业园平岭工业区

主要办公地址 广东省广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号

法定代表人 彭裕辉

实际控制人 彭裕辉，赵松涛，彭永成

联系人 欧阳群

联系电话 020-36510920 转分机 8973

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

本次证券发行时间 2023 年 3 月 7 日

本次证券上市时间 2023 年 3 月 27 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2023 年年度报告于 2024 年 4 月 29 日披露；

年报披露时间 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日披露；

2025 年年度报告于 2026 年 4 月 28 日披露。

其他 无

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对立高食品进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织立高食品及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的反馈、问询意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐证券发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在立高食品股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：督导公司规范运作，有效执行防止大股东、其……
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