公告日期：2025-10-13

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-059
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于不向下修正“立高转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，立高食品股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“立高转债”转股价格向下修正条款。

2、2025 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不
向下修正“立高转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”
转股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2025 年 10 月 14 日
至 2026 年 4 月 13 日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自 2026 年 4 月 14 日重新起算，若再次触
发“立高转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7
日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为
人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023 年 3
月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）中的相关约定，公司本次可转债转股期限自 2023 年 9 月 13 日至
2029 年 3 月 6 日，初始转股价格为 97.02 元/股。

公司于 2023 年 5 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-046）。根据《募集说明书》的约定，结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转
股价格由 97.02 元/股调整为 96.52 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（权益分
派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

公司于 2024 年 6 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-047）。根据《募集说明书》的约定，结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转
股价格由 96.52 元/股调整为 96.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

公司于 2024 年 11 月 22 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-092）。根据《募集说明书》的约定，结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转
股价格由 96.02 元/股调整为 95.82 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 2 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。

公司于 2025 年 6 月 18 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2025-037）。根据《募集说明书》的约定，结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转
股价格由 95.82 元/股调整为 95……
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