公告日期：2025-10-24

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-061
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年
10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书
面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

“立高转债”于 2023 年 9 月 13 日开始转股，2024 年 12 月 20 日至 2025 年 10 月 20
日，“立高转债”合计转股 206 股，公司总股本由 16,934.0305 万股变更为 16,934.0511 万
股，公司注册资本由人民币 16,934.0305 万元变更为 16,934.0511 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，综合上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。
（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对相关治理制度进行修订，并新制定部分治理制度，现对相关制度逐项审议：

2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后制度名称改为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

2.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

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